Cumplimiento Regulatorio

Levantamiento de controles para cumplimiento normativo AML

Una nueva exigencia regulatoria obligaba a revisar los controles internos de prevención de lavado de activos. Levanté los requerimientos junto al área de cumplimiento, evalué las brechas frente a los procesos existentes y documenté los controles necesarios para cerrar la adecuación normativa sin frenar la operación diaria.